股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临2024-051




                   中国光大银行股份有限公司
                         关联交易公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 交易简要内容
    中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为中国中信金融资
产管理股份有限公司（简称中信金融资产）核定人民币 220 亿元综
合授信额度，期限 1 年，信用方式。
 中信金融资产持有本行7.08%股份，并派出1名董事，为本行主要
   股东，本次交易构成关联交易。
 本次交易不构成重大资产重组。
 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会
   议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会
   或有关部门批准。
 本行过去12个月及拟与中信金融资产发生关联交易人民币220亿
   元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资
   产绝对值的0.5%。
 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。


    一、关联交易概述
    本行拟为中信金融资产核定人民币 220 亿元综合授信额度，期


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限 1 年，信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的
0.5%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中国光大银行股
份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易应当予以披露。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    本次交易已经本行第九届董事会关联交易控制委员会第十三次
会议及 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并经本行第九届
董事会第二十一次会议审议批准。本次交易不需要经过本行股东大
会或有关部门批准。
    截至本公告披露日，过去 12 个月内本行与同一关联人或与不同
关联人之间发生的交易类别相关的交易金额未达到 3,000 万元以上
且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。


    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    中信金融资产持有本行 7.08%股份，并派出 1 名董事，为本行
主要股东。根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》
的有关规定，中信金融资产为本行的关联方。
    （二）关联方基本情况
    中信金融资产成立于 1999 年 11 月，原名中国华融资产管理股
份有限公司，2015 年 10 月在香港联合交易所上市，注册地北京市，


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注册资本 802.47 亿元，经营范围包括收购、受托经营金融机构和非
金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置等。截至

2023 年末，中信金融资产总资产 9,681.03 亿元，总负债 9,200.66
亿元，净资产 480.37 亿元。


    三、关联交易价格确定的一般原则和方法
    上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行
其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。


    四、关联交易的主要内容和履约安排
    本行拟为中信金融资产核定人民币 220 亿元综合授信额度，期
限 1 年，信用方式。本行将按照对客户的一般商业条款与中信金融
资产签署具体协议。


    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本行作为上市的商业银行，上述关联交易为本行的正常业务，
对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。


    六、关联交易应当履行的审议程序
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规
定，本次关联交易应经董事会关联交易控制委员会及独立董事专门
会议审议通过后，提交本行董事会批准，不需要经过本行股东大会
或有关部门批准。


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    2024 年 8 月 30 日，本行召开第九届董事会关联交易控制委员
会第十三次会议及 2024 年第五次独立董事专门会议，会议审议并同
意将《关于为关联法人中国中信金融资产管理股份有限公司核定综
合授信额度的议案》提交董事会审议。2024 年 8 月 30 日，本行第
九届董事会第二十一次会议审议批准该议案。本行董事会对该议案
的表决结果为 13 票同意（关联董事朱文辉回避表决）。
    本行独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次关联交易事
项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大
银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、
公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，
不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对该议案投赞成票。


    七、附件
    （一）经独立董事签字确认的独立董事意见
    （二）第九届董事会关联交易控制委员会第十三次会议决议
    （三）2024 年第五次独立董事专门会议决议


    特此公告。


                           中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2024 年 8 月 30 日




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附件 1：


               中国光大银行股份有限公司
             独立董事关于关联交易的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《中国光
大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交
易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称
本行）的独立董事，我们对提交2024年8月30日第九届董事会第二十
一次会议审议的《关于为关联法人中国中信金融资产管理股份有限
公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下：
    1、本次关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符
合法律法规、监管部门及本行的有关规定。本次关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东
的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期
及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
    2、本次关联交易的相关议案已经第九届董事会第二十一次会议
审议通过。在提交董事会会议审议前，已经董事会关联交易控制委
员会及独立董事专门会议审核通过。本次关联交易依法履行内部审
批程序，决议合法、有效。


独立董事：
邵瑞庆       洪永淼   李引泉       刘世平   黄志凌




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附件2：

             第九届董事会关联交易控制委员会
                   第十三次会议决议
                           （摘录）

    中国光大银行股份有限公司第九届董事会关联交易控制委员会
第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。

出席:
    李引泉                         独立董事
    邵瑞庆                         独立董事
    洪永淼                         独立董事
    刘世平                         独立董事
    黄志凌                         独立董事


法定人数:
    本次会议应出席委员5名，实际出席5名。出席本次会议的委员
达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工
作规则》的规定。


会议决议:
    会议审议通过了《关于为关联法人中国中信金融资产管理股份
有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。
    表决情况：一致同意。




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附件3：

          2024年第五次独立董事专门会议决议
                           （摘录）

    中国光大银行股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议于
2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。

出席:
    李引泉                         独立董事
    邵瑞庆                         独立董事
    洪永淼                         独立董事
    刘世平                         独立董事
    黄志凌                         独立董事


法定人数:
    本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席 5 名。出席本次会议
的独立董事达到法定人数，符合规定。


会议决议:
    会议审议通过了《关于为关联法人中国中信金融资产管理股份
有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。
    表决情况：一致同意。




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