股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2024-058




                   中国光大银行股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十二
次会议于2024年10月14日以书面形式发出会议通知，并于2024年10月
30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事
14名，其中，亲自出席董事12名，姚威、邵瑞庆董事以视频方式参会；
委托出席董事2名，吴利军董事长、李巍董事因其他公务未能亲自出
席，分别书面委托崔勇副董事长、朱文辉董事代为出席并行使表决权。
会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章
程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席本次会议。
    本次会议由崔勇副董事长主持，审议并通过以下议案：
    一、关于中国光大银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案
的议案
    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
    《中国光大银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告》
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
    该项议案需提交股东大会审议批准。
    独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的2024年度中期利润
分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1


                                  1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合本行实际情况和
持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益
的情况。


    二、关于《中国光大银行股份有限公司2024-2028年资本规划》
的议案
    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


    三、关于韶山光大村镇银行股份有限公司改革有关事项的议案
    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


   四、关于江苏淮安光大村镇银行股份有限公司改革有关事项的议案
    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


    五、关于《中国光大银行股份有限公司2024年第三季度报告（A
股、H股）》的议案
    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
    董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会
审议。
    本行2024年A股第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股第三季度
报告亦登载于10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》。
    本行2024年H股第三季度报告具体内容详见香港交易及结算所有
限 公 司 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。


                             2
   六、关于《中国光大银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱
信息披露报告》的议案

   表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
   《中国光大银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披
露报告》具体内容详见本行网站（www.cebbank.com）。


   七、关于修订《中国光大银行股份有限公司第三支柱信息披露管
理办法》的议案

   表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


   八、关于修订《中国光大银行股份有限公司资本管理政策》的议案
   表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


   九、关于制定《中国光大银行股份有限公司从业人员行为细则》
的议案
   表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


   十、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2023 年消费者权益
保护监管评价工作改进情况的报告》的议案
   表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


   十一、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2024 年上半年消
费者权益保护工作开展情况的报告》的议案
   表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


                             3
    十二、关于为关联法人中远海运发展股份有限公司核定授信额度
的议案

    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


    十三、关于为关联法人中国光大环境（集团）有限公司核定授信

额度的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。

    该项议案需提交股东大会审议批准。


    十四、关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度
的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    十五、关于调整与光大集团系关联方 2024-2026 年非授信类关联
交易限额的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。


    上述第十二至十五项议案已经独立董事专门会议审议通过。
    独立董事对上述第十二至十五项议案公允性、合规性及内部审批
程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、


                              4
公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，
符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批

程序。


    特此公告。


                             中国光大银行股份有限公司董事会
                                     2024年10月30日




                             5