股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2024-059




                中国光大银行股份有限公司
          第九届监事会第十六次会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十六次
会议于2024年10月18日以书面形式发出会议通知，并于2024年10月30

日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事6
名，亲自出席6名，其中，吴俊豪监事以视频方式参会。会议的召开
符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称
《公司章程》）的有关规定。
    本次会议由乔志敏监事主持，审议并通过以下议案：
    一、关于《中国光大银行股份有限公司 2024 年第三季度报告（A
股、H 股）》的议案
    表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会出具以下审核意见：
    （一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司
章程》和本行内部管理制度的各项规定。
    （二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信
息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    （三）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。


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   二、关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方
案的议案

   表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会对该方案无异议。


   三、关于《中国光大银行股份有限公司 2024-2028 年资本规划》
的议案
   表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、关于制定《中国光大银行股份有限公司从业人员行为细则》
的议案
   表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2024 年上半年消费
者权益保护工作开展情况的报告》的议案
   表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                             中国光大银行股份有限公司监事会
                                       2024 年 10 月 30 日




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