证券代码：601857      证券简称：中国石油   公告编号：临 2024- 013


                  中国石油天然气股份有限公司
            关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次


2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 5 日


3、 股东大会股权登记日：


        股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日

          Ａ股              601857    中国石油              2024/5/31


二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称


序号                议案名称

8                   关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所的议案



2、 取消议案原因
       鉴于近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，经公司与普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所（以下合称普华永道）协商，公司
决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司聘用 2024 年度境内外会计师
事务所的议案》。


三、     除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、     取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 9 点 00 分
   召开地点：中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日
                        至 2024 年 6 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                        A 股股东及 H 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司 2023 年度董事会报告的议案                     √
 2       关于公司 2023 年度监事会报告的议案                     √

                                          2
 3       关于公司 2023 年度财务报告的议案                       √
 4       关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                   √
 5       关于授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分             √
         配方案的议案
 6       关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权               √
         的议案
 7       关于公司 2024 年度相关担保事项的议案                   √
 8       关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案               √
 9       关于选举公司监事的议案                                 √


     根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公司股东
大会议事规则》的相关规定，股东大会进行监事选举议案的表决，应选出的监事人数在
两名以上时，实行累积投票表决方式。因本次股东大会拟选举一名监事，且只有一名候
选人，故不实行累积投票表决方式。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第六次会议
决议公告》（临 2024-003）、《中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第四次会议
决议公告》（临 2024-002），以及公司将不迟于 2024 年 5 月 30 日（星期四）在上海证
券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。


2、 特别决议议案：第 6 项、第 8 项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 9 项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无



     五、其他事项


     公司董事会会尽快考虑及提议担任公司 2024 年度境内及境外审计师的适当机构来
让公司股东审议。公司核实有关事项以及内部程序需要一定的时间，公司预计将会于不



                                        3
迟于 2024 年年底前召开临时股东大会审议相关议案。公司会在适当的时候就此发出公
告。普华永道已经书面确认并无任何须提请公司股东关注的事宜。公司确认，公司与普
华永道并无任何意见分歧或未解决事宜，且并无其他须提请公司股东关注的事宜。




    特此公告。


                                          中国石油天然气股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 31 日




    附件：授权委托书




                                     4
附件：2023 年年度股东大会授权委托书




                      中国石油天然气股份有限公司

                 PETROCHINA COMPANY LIMITED
                     （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
                                （股份代码：601857）


                             2023年年度股东大会
                                授权委托书


中国石油天然气股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日在中
国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气
股份有限公司 2023 年年度股东大会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                                  同意   反对   弃权

1       关于公司 2023 年度董事会报告的议案

2       关于公司 2023 年度监事会报告的议案

3       关于公司 2023 年度财务报告的议案

4       关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

                                         5
5        关于授权董事会决定公司 2024 年度中期利润
         分配方案的议案

6        关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权
         的议案

7        关于公司 2024 年度相关担保事项的议案

8        关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案

9        关于选举公司监事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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