证券代码 601857        证券简称 中国石油      公告编号 临 2024-025



               中国石油天然气股份有限公司
    第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10
月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会
2024年第二次临时会议，并于2024年10月17日形成有效决议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》
的规定，合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司董事审议通过《关于调整补充公司董事会专门委员会成员的议
案》，并形成如下决议：
    根据公司工作安排，董事会同意何敬麟先生加入提名委员会担任委
员、张来斌先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员。调整后，提名委员
会、考核与薪酬委员会人员组成如下：
    1、提名委员会
    主任委员：戴厚良
    委    员：蒋小明 何敬麟
    2、考核与薪酬委员会
    主任委员：张来斌
    委    员：段良伟 何敬麟
    议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    公司于2024年9月30日披露《中国石油天然气股份有限公司关于公司
独立董事辞任的公告》（临2024-024），蔡金勇先生辞去公司独立董事及
董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，鉴于
公司已完成相关专门委员会成员调整工作，蔡金勇先生的辞任于本公告
之日生效。


    三、备查文件
    1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会
议决议
    2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第六次会
议决议


    特此公告。


                               中国石油天然气股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十月十七日