证券代码：601857           证券简称：中国石油     公告编号：临 2024-032


                 中国石油天然气股份有限公司
             2024 年第一次临时股东会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日


(二)     股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国

   际酒店


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                    3,872

 其中：A 股股东人数                                               3,871

         境外上市外资股股东人数（H 股）                               1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          161,461,052,485

 其中：A 股股东持有股份总数                             152,301,033,158

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）           9,160,019,327

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          88.219970


                                      1
 份总数的比例（%）

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       83.215069

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              5.004901




(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：


中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东会（以下
简称本次股东会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限
公司章程》的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：


1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事侯启军先生、段良伟先生，独立董事蒋
   小明先生、张来斌先生、熊璐珊女士、何敬麟先生因其他公务不能到会；
2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事李战明先生、金彦江先生、王斌全先生
   因其他公务不能到会；
3、 公司董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所的议案

   审议结果：通过


表决情况：



                                   2
  股东类型                        同意                                 反对                         弃权

                          票数               比例              票数            比例         票数            比例

                                             （%）                             （%）                        （%）

       A股           152,294,771,229        99.995888        4,304,768        0.002827    1,957,161        0.001285

       H股             9,135,851,964        99.736165           12,000        0.000131 24,155,363          0.263704

普通股合计：         161,430,623,193        99.981154        4,316,768        0.002673 26,112,524          0.016173




             (二)    累积投票议案表决情况


             2、 关于选举公司独立董事的议案

议案序号                         议案名称                               得票数   得票数占出席                是否
                                                                                 会议有效表决                当选
                                                                                   权的比例
                                                                                     （%）
  2.01         关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案                161,384,474,340     99.952572                是
  2.02         关于选举阎焱为公司独立董事的议案                  161,372,825,325     99.945357                是




             (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名                   同意                                反对                         弃权
序号       称             票数             比例              票数              比例        票数             比例
                                           （%）                              （%）                        （%）
 1      关 于   公   1,371,205,659       99.545403          4,304,768        0.312513    1,957,161        0.142084
        司 聘   用
        2024    年
        度 境   内
        外 会   计
        师 事   务
        所 的   议
        案

                                                        3
2.01 关 于   选   1,341,084,153   97.358672
     举 刘   晓
     蕾 为   公
     司 独   立
     董 事   的
     议案
2.02 关 于   选   1,341,023,539   97.354272
     举 阎   焱
     为 公   司
     独 立   董
     事 的   议
     案



       (四) 关于议案表决的有关情况说明

       无

       三、律师见证情况


       1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

                                    律师：高怡敏、杨茜茜

       2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
       法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
       人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。



       四、备查文件目录

       1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
       2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                  中国石油天然气股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 11 月 14 日

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