证券代码：601865           证券简称：福莱特         公告编号：2024-007
转债代码：113059           转债简称：福莱转债



                   福莱特玻璃集团股份有限公司
         第六届监事会第三十九次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 30
日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十
九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的
表决的方式审议通过以下议案：


    一、审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
    监事会对董事会审议、表决的公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计事项进行了监督认为：
    （1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董
事专门会议按照有关规定对本次关联交易进行了审议，全体独立董事同意将该议案
提交董事会审议。
    （2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股
东和中小股东利益的行为。
    （3）监事会同意该关联交易事项。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             福莱特玻璃集团股份有限公司
                       监事会
                  二零二四年二月七日