福莱特玻璃集团股份有限公司

          第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事
专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，经独立董事共同推举
本次会议由徐攀女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》及《福
莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事审
议表决，一致通过如下决议：


    1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
    公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优
势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2023 年度日常关联交易
定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的行为；公司 2024 年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况
进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业
务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情
况。我们同意《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    【本页以下无正文】
【本页无正文，为福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议的签字页】




独立董事签字：




              徐   攀




                                                   二零二四年二月六日