证券代码：601865           证券简称：福莱特         公告编号：2024-048
转债代码：113059           转债简称：福莱转债



                   福莱特玻璃集团股份有限公司
         第六届监事会第四十二次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 5 月 31
日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十二次
会议的通知，并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召
开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主
持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以
记名投票的表决的方式审议通过以下议案：


    一、审议并通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理的议案》
    公司使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金投资理财产品
有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的 2021
年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司及公司全资子公司凤阳福莱特新能
源科技有限公司，使用总额不超过人民币 3 亿元的 2021 年度公开发行 A 股可转换公
司债券闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品
（含结构性存款）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限
售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办
法》、《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上所述，公司监事会同意符合条件的 3 名激励对象限制性股票解除限售，对
应的限制性股票解除限售数量为 140,000 股。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                            福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                二零二四年六月八日