证券代码：601868      股票简称：中国能建   编号：临 2024-004


               中国能源建设股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第
二十四次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议的召开符
合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会
及类别股东大会决议有效期的议案》
    鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决
议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保
证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会
及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长
上述股东大会及类别股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行
方案的其他内容不变。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。

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特此公告。




             中国能源建设股份有限公司监事会
                     2024 年 3 月 1 日




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