证券代码：601868      股票简称：中国能建    编号：临 2024-003



               中国能源建设股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第
三十二次会议于 2024 年 2 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024
年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，参与表决董
事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公
司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会
及类别股东大会决议有效期的议案》
    鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决
议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保
证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会同意提请股
东大会及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。
除延长上述股东大会及类别股东大会相关决议的有效期外，公司本
次发行方案的其他内容不变。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。

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    本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董
事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
    鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相
关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行
股票工作顺利推进，公司董事会同意提请股东大会及类别股东大会
将授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月。除延
长上述有效期外，公司股东大会及类别股东大会授权董事会全权办
理本次发行相关事宜的其他内容不变。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会、
第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的议案》
    同意 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会、
第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，并授权公司
董事长组织会议召开相关工作，包括会议召开地点及其他有关事项。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司将另行发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次
A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知。
    特此公告。




                              中国能源建设股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 1 日

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