证券代码：601868      股票简称：中国能建    编号：临 2024-005


                中国能源建设股份有限公司
      关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期
                    及授权有效期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 2
月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会
第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次临
时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通
过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对
象发行 A 股股票相关文件修订说明的议案》《关于提请股东大会及类
别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相
关议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议及授权的有效期为自
公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月，
即有效期至 2024 年 3 月 29 日。
    鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相
关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进
行，公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议审
议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股
东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延长

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授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议
案》，并召开第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于延长公司
向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议
案》。经会议审议，同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相
关决议有效期及授权有效期延长 12 个月。除延长本次发行相关决议
有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。
    上述延长本次发行相关决议有效期及授权有效期事项尚需提交
公司股东大会及类别股东大会进行审议。
    特此公告。




                             中国能源建设股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 1 日




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