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CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED *
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                                 董事會會議通告

中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3
月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年
12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。

                                                                  承董事會命
                                                          中國能源建設股份有限公司
                                                                    董事長
                                                                    宋海良

中國，北京
2024年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先
生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰
博士。




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