中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及
    第一次 H 股类别股东大会会议资料




          2024 年 3 月 28 日   北京
                         目   录


议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别
       股东大会决议有效期的议案 ...................... 1
议案二：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理
        本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
        ............................................. 3
议案一


   关于延长公司向特定对象发行A股股票
 股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

公司股东：
    中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国
能建）分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3
月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二
十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股
东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文
件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称
本次发行)的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关
决议的有效期为自公司股东大会及类别股东大会审议通过本次
发行方案之日起 12 个月。
    鉴于公司本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次
发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、
顺利地进行，董事会提请股东大会及类别股东大会将本次发行相
关决议的有效期延长 12 个月。除延长上述股东大会及类别股东
大会有效期和股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发
行相关事宜的授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。



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    本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并
于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所进行了披露，现提请 2024
年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024
年第一次 H 股类别股东大会审议。




                             中国能源建设股份有限公司
                                  2024 年 3 月 28 日




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议案二


 关于提请股东大会及类别股东大会延长授权
   董事会办理本次向特定对象发行A股股票
           相关事宜有效期的议案

公司股东：
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大
会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据上述议案、股东大
会及类别股东大会决议，公司股东大会及类别股东大会授权董事
会在有关法律法规范围内全权办理本次发行的相关事宜，授权自
公司股东大会及类别股东大会审议通过后 12 个月内有效。
    鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发
行相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对
象发行股票工作顺利推进，公司董事会同意提请股东大会及类别
股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长
12 个月。除延长上述有效期外，公司股东大会及类别股东大会
授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。
    本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并
于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所进行了披露，现提请 2024



                                                    — 3 —
年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024
年第一次 H 股类别股东大会审议。




                             中国能源建设股份有限公司
                                  2024 年 3 月 28 日




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