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CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED *
                                             3996

                                 董事會會議通告

中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二
四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司
截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。

                                                                  承董事會命
                                                          中國能源建設股份有限公司
                                                                    董事長
                                                                    宋海良

中國，北京
2024年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先
生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰
博士。




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