A 股代码：601868   A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-028
H 股代码：03996    H 股简称：中国能源建设


               中国能源建设股份有限公司
          关于调整 2023 年度向特定对象发行
                   A 股股票方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年
2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第三
届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023
年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股
类别股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票（以下简称本次发行）的相关事项。
    为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和
使用计划，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五
次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意调整本次发
行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下：
    调整前：
    本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿
元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金金额将用于
以下项目：



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                                                           单位：亿元
 序                                            项目投资    拟使用募集
                      项目名称
 号                                              总额          资金
       中能建哈密“光（热）储”多能互补一体
  1                                                80.82        30.00
       化绿电示范项目
       甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智
  2                                                41.81        15.00
       慧零碳大数据产业园示范项目
       中国能源建设集团浙江火电建设有限公
  3                                                61.12        30.00
       司光热+光伏一体化项目
       湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范
  4                                                18.37         5.00
       项目
  5    乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目          67.68        25.00
  6    补充流动资金                                43.50        43.50
                      合计                        313.30       148.50
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，
按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价
折算。
      调整后：
      本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元
（含 90.00 亿元），扣除发行费用后的募集资金金额将用于以下
项目：
                                                           单位：亿元
 序                                            项目投资    拟使用募集
                      项目名称
 号                                              总额          资金
       中能建哈密“光（热）储”多能互补一体
  1                                                80.82        30.00
       化绿电示范项目
       中国能源建设集团浙江火电建设有限公
  2                                                61.12        30.00
       司光热+光伏一体化项目
       湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范
  3                                                18.37         5.00
       项目
  4    乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目          67.68        25.00
                      合计                        227.99        90.00
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，
按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价
折算。


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    除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其
他内容保持不变。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股
东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大
会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》和公司 2024 年第一次临时股东大会、第一
次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关
于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会及类别
股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本次发
行方案的调整无需提交股东大会及类别股东大会审议。
    基于上述调整，公司相应修订形成了《中国能源建设股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《中
国能源建设股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》《中国能源建设股
份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告（修订稿）》和《中国能源建设股份有限公司关于 2023
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关
承诺的公告（修订稿）》，具体情况详见公司同日在上海证券交
易所（以下简称上交所）网站（www.sse.com.cn）披露的公告文
件。
    公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其


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时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                         中国能源建设股份有限公司董事会
                                  2024 年 6 月 12 日




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