A 股代码：601868     A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-027
H 股代码：03996      H 股简称：中国能源建设



                  中国能源建设股份有限公司
          第三届监事会第二十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会
第二十七次会议于 2024 年 6 月 7 日以书面形式发出会议通知，
于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5
名，实际参与表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律法
规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议
案》
    为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称
本次发行）工作，基于公司整体规划及资金需求和使用计划，公
司拟调整本次发行方案的募集资金金额及用途 ，具体调整内容
如下：
       调整前：
    本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿


                               1
元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以
下项目：
                                                                 单位：亿元
                                                                拟使用募集资
序号                   项目名称                  项目投资总额
                                                                      金
       中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化
 1                                                      80.82          30.00
       绿电示范项目
       甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧
 2                                                      41.81          15.00
       零碳大数据产业园示范项目
       中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光
 3                                                      61.12          30.00
       热+光伏一体化项目
       湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项
 4                                                      18.37           5.00
       目
 5     乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目               67.68          25.00
 6     补充流动资金                                     43.50          43.50
                      合计                             313.30         148.50
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银
行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

       调整后：
       本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元
（含 90.00 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下
项目：
                                                                 单位：亿元
                                                                拟使用募集资
序号                   项目名称                  项目投资总额
                                                                      金
       中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化
 1                                                      80.82          30.00
       绿电示范项目
       中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光
 2                                                      61.12          30.00
       热+光伏一体化项目
       湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项
 3                                                      18.37           5.00
       目
 4     乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目               67.68          25.00
                      合计                             227.99          90.00
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银
行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

       除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

                                      2
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公
司关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。
    二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修
订稿）的议案》
    同意《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告（修订稿）的议案》
    同意《公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告（修订稿）》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修
订稿）》。
    四、审议通过《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用
可行性研究报告（修订稿）的议案》
    同意《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研
究报告（修订稿）》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研

                            3
究报告（修订稿）》
    五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
    同意《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措
施及相关承诺（修订稿）》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措
施及相关承诺的公告（修订稿）》。
    特此公告。




                          中国能源建设股份有限公司监事会
                                     2024 年 6 月 12 日




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