中国能源建设股份有限公司第三届董事会
   独立董事 2024 年第二次专门会议决议


    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董
事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 11 日
以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事 3 名，实际
参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举，由赵立
新先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行
方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
    经审议，独立董事一致认为：《中国能源建设股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告（修订稿）》结合了公司所处行业和发展阶段、融资
规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，
符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情
形；符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》。同
意将该议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

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    经审议，独立董事一致认为：《中国能源建设股份有限
公司关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施（修
订稿）》符合公司现有业务板块运营状况和发展态势，公司
控股股东、董事、高级管理人员就公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切
实可行，有利于保证公司本次向特定对象发行股票募集资金
的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公
司未来的持续回报能力，符合相关法律法规及规范性文件的
规定。同意将该议案提交公司第三届董事会第三十五次会议
审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                  中国能源建设股份有限公司独立董事：
                              赵立新、程念高、魏伟峰
                                     2024 年 6 月 11 日




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