A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-030
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会
议和公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司 2023
年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股
类别股东大会审议批准。2024 年 3 月 28 日，公司 2024 年召开
第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类
别股东大会，审议通过将本次发行相关决议及办理授权的有效期
延长 12 个月。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股
东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大
会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会、类别股东大会同意
董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为本次向
特定对象发行事宜的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会
审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会及类别股东大会的
决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于
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对本次向特定对象发行具体方案作相应调整并对本次向特定对
象发行的申请文件作出补充、修订和调整。
根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特
定对象发行 A 股股票预案相关内容，主要修订内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新本次发行的审议程序、
特别提示 特别提示 募集资金数额及用途等相
关内容
更新报告期时间等相关内
释义 释义
容
根据更新后的报告期更新
二、本次向特定对象发行的
行业及公司相关数据等相
背景和目的
关内容
更新本次发行的募集资金
四、本次发行的方案概要
第一节 本次向特 数额及用途等相关内容
定对象发行 A 股股 六、本次向特定对象发行是 根据更新后的报告期更新
票方案概要 否导致公司控制权发生变 控股股东持股数量及持股
化 比例等相关内容
七、本次发行方案已取得批
更新本次发行已履行的程
准的情况以及尚需呈报批
序
准的程序
一、本次募集资金的使用计 更新本次发行的募集资金
划 数额及用途等相关内容
根据更新后的报告期更新
第 二 节 董 事 会 关 二、本次募集资金投资项目
公司募投项目进展等相关
于本次募集资金使 的必要性和可行性分析
内容
用的可行性分析
三、本次向特定对象发行 A
更新本次发行的募集资金
股股票对公司经营管理和
用途等相关内容
财务状况的影响
第 三 节 董 事 会 关 二、本次发行后公司财务状
更新本次发行的募集资金
于本次发行对公司 况、盈利能力及现金流量的
用途等相关内容
影响的讨论与分析 变动情况
增加行业固有风险等相关
一、市场风险
内容
第四节 本次发行 新增货币政策风险、行业政
二、政策风险
相关的风险说明 策风险等相关内容
更新成本变动风险，新增对
三、业务经营风险
外投资风险等相关内容
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预案章节 章节内容 修订内容
增加募集资金投资项目不
四、募集资金投资项目相关
能达到预期效益的风险等
风险
相关内容
新增债务偿还风险、现金流
五、财务风险
风险等相关内容
六、本次发行的相关风险 更新审批风险等相关内容
第 五 节 公 司 利 润 二、公司 2020-2023 年现金
更新公司 2020-2023 年现
分配政策的制定和 分红情况及未分配利润使
金分红情况等相关内容
执行情况 用情况
第六节 本次向特
一、本次向特定对象发行 A 根据更新后的报告期更新
定对象发行 A 股股
股股票摊薄即期回报对公 本次发行摊薄即期回报对
票摊薄即期回报及
司主要财务指标的影响 公司主要财务指标的影响
填补措施
本次修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次向特定
对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中
国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能
否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的
决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
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