A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-033
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1
号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
其中：A 股股东人数 86
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,027,458,615
其中：A 股股东持有股份总数 20,585,893,153
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,441,565,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 57.6320
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.3771
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
8.2549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
1
会主持情况等。
2023 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的
方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海
良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事马明伟因公务
原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,572,865,350 99.9367 11,560,615 0.0562 1,467,188 0.0071
H股 3,426,601,462 99.5652 6,380,000 0.1854 8,584,000 0.2494
普通股 23,999,466,812 99.8835 17,940,615 0.0747 10,051,188 0.0418
合计：
2.议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,572,865,350 99.9367 11,604,315 0.0564 1,423,488 0.0069
2
H股 3,426,351,462 99.5579 6,380,000 0.1854 8,834,000 0.2567
普通股 23,999,216,812 99.8825 17,984,315 0.0748 10,257,488 0.0427
合计：
3.议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,572,863,750 99.9367 11,605,915 0.0564 1,423,488 0.0069
H股 3,426,351,462 99.5579 6,380,000 0.1854 8,834,000 0.2567
普通股 23,999,215,212 99.8825 17,985,915 0.0748 10,257,488 0.0427
合计：
4.议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,572,865,350 99.9367 11,604,315 0.0564 1,423,488 0.0069
H股 3,426,351,462 99.5579 6,380,000 0.1854 8,834,000 0.2567
普通股 23,999,216,812 99.8825 17,984,315 0.0748 10,257,488 0.0427
合计：
5.议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,575,798,238 99.9510 10,047,215 0.0488 47,700 0.0002
H股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,047,215 0.0419 7,315,700 0.0304
合计：
3
6.议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,575,798,238 99.9510 10,021,915 0.0486 73,000 0.0004
H股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,021,915 0.0417 7,341,000 0.0306
合计：
7.议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,575,798,238 99.9510 10,021,915 0.0486 73,000 0.0004
H股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,021,915 0.0417 7,341,000 0.0306
合计：
8.议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,575,798,238 99.9510 10,021,915 0.0486 73,000 0.0004
H股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,021,915 0.0417 7,341,000 0.0306
合计：
4
9.议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,572,816,450 99.9365 11,646,215 0.0566 1,430,488 0.0069
H股 3,426,351,462 99.5579 6,380,000 0.1854 8,834,000 0.2567
普通股 23,999,167,912 99.8823 18,026,215 0.0750 10,264,488 0.0427
合计：
10.议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,575,844,038 99.9512 10,008,415 0.0486 40,700 0.0002
H股 3,434,297,462 99.7888 250,000 0.0073 7,018,000 0.2039
普通股 24,010,141,500 99.9279 10,258,415 0.0427 7,058,700 0.0294
合计：
11.议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,575,844,038 99.9512 9,976,115 0.0484 73,000 0.0004
H股 3,434,547,462 99.7961 0 0.0000 7,018,000 0.2039
普通股 24,010,391,500 99.9290 9,976,115 0.0415 7,091,000 0.0295
合计：
12.议案名称：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,266,990,206 98.4509 318,836,947 1.5488 66,000 0.0003
H股 3,189,644,284 92.6800 244,653,178 7.1088 7,268,000 0.2112
普通股 23,456,634,490 97.6243 563,490,125 2.3452 7,334,000 0.0305
合计：
13.议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 20,575,749,338 99.9507 10,077,815 0.0490 66,000 0.0003
H股 3,434,297,462 99.7888 250,000 0.0073 7,018,000 0.2039
普通股 24,010,046,800 99.9275 10,327,815 0.0430 7,084,000 0.0295
合计：
14.议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司独立非执
行董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,251,090,618 98.3736 334,736,535 1.6261 66,000 0.0003
H股 3,186,574,000 92.5908 247,973,462 7.2053 7,018,000 0.2039
普通股 23,437,664,618 97.5453 582,709,997 2.4252 7,084,000 0.0295
合计：
15.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的
议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,280,727,981 98.5176 304,874,129 1.4810 291,043 0.0014
H股 3,225,719,676 93.7283 208,577,786 6.0605 7,268,000 0.2112
普通股 23,506,447,657 97.8316 513,451,915 2.1369 7,559,043 0.0315
合计：
16.议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,377,029,974 98.9854 207,811,836 1.0095 1,051,343 0.0051
H股 3,232,419,392 93.9229 201,878,070 5.8659 7,268,000 0.2112
普通股 23,609,449,366 98.2603 409,689,906 1.7051 8,319,343 0.0346
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
20,151,146,916 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
424,697,122 97.6885 10,008,415 2.3021 40,700 0.0094
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 311,186,906 99.3140 2,108,613 0.6729 40,700 0.0131
通股股东
市值 50 万
以上普通股 113,510,216 93.4932 7,899,802 6.5068 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
7
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关 于 公 司 董 事 326,108,671 96.9974 10,047,215 2.9885 47,700 0.0141
2024 年 度 薪 酬
方案的议案
7 关 于 公 司 董 事 326,108,671 96.9974 10,021,915 2.9809 73,000 0.0217
2022 年 度 薪 酬
兑现标准的议案
10 关 于 公 司 2023 326,154,471 97.0110 10,008,415 2.9769 40,700 0.0121
年度利润分配预
案的议案
12 关 于 公 司 2024 17,300,639 5.1459 318,836,947 94.8345 66,000 0.0196
年度对外担保计
划的议案
13 关 于 续 聘 2024 326,059,771 96.9828 10,077,815 2.9976 66,000 0.0196
年度审计机构的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 15、16 项议案为特别决议议案，已经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王华堃、康乃欣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
8
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024-06-21
9
上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书
报备文件
中国能源建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
10
