中国能源建设股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料




       2024 年 8 月 16 日   北京
                        目   录


议案一、关于选举执行董事的议案 ....................... 1
议案二、关于选举独立非执行董事的议案 ................. 3
议案一


             关于选举执行董事的议案

公司股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法
规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，
经中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员
会审议通过，公司董事会提名倪真先生（简历详见附件）为公司
第三届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满止。
    本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现
提请股东大会审议。


    附件：倪真先生简历




                              中国能源建设股份有限公司
                                2024 年 8 月 16 日




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附件


                      倪真先生简历

       倪真先生，1971 年 7 月出生，正高级工程师，工学博士。
现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。倪
先生历任中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公
司总经理、党委副书记，中铁房地产集团总经理、党委副书记，
中国铁建股份有限公司副总裁、党委副书记、执行董事，中国铁
道建筑集团有限公司党委副书记。




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议案二


         关于选举独立非执行董事的议案

公司股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法
规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，
经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名牛向春女士
（简历详见附件）为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。
    牛向春女士作为独立非执行董事候选人，其任职资格尚需经
上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
    本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现
提请股东大会审议。


    附件：牛向春女士简历




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                                2024 年 8 月 16 日




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附件


                     牛向春女士简历

       牛向春女士，1963 年 1 月出生，高级工程师，工学学士。
牛女士历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主任、
党委副书记、纪委书记，中国国际工程咨询有限公司党委副书记、
董事。




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