A 股代码：601868     A 股简称：中国能建     公告编号：临 2024-043
H 股代码：03996      H 股简称：中国能源建设




                   中国能源建设股份有限公司
          第三届董事会第三十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第三十七次会议于 2024 年 8 月 5 日以书面形式发出会议通知，
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方
式召开。本次会议由董事长宋海良主持，会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    同意选举倪真先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满止。倪真先生简历附后。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整董事会专门委会成员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，
同意就公司第三届董事会专门委会成员调整如下：
    （一）审计委员会（监督委员会）
                                 1
    主任：程念高
    委员：赵立新、魏伟峰
    （二）提名委员会
    主任：宋海良
    委员：赵立新、牛向春
    （三）薪酬与考核委员会
    主任：牛向春
    委员：刘学诗、魏伟峰
    （四）战略委员会
    主任：宋海良
    委员：倪真、程念高、司欣波。
    上述调整后的各专门委员会的任期自董事会审议通过之日
起与第三届董事会任期相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


    附件：倪真先生简历




                           中国能源建设股份有限公司董事会
                                     2024 年 8 月 17 日




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                   倪真先生简历

    倪真先生，1971 年 7 月出生，正高级工程师，工学博士。
现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中
国能源建设股份有限公司党委副书记、董事、总经理。倪先生历
任中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司总经
理、党委副书记，中铁房地产集团总经理、党委副书记，中铁建
发展集团有限公司董事长，中国铁建股份有限公司副总裁、党委
副书记、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委副书记。




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