A 股代码：601868     A 股简称：中国能建     公告编号：临 2024-045
H 股代码：03996      H 股简称：中国能源建设




                   中国能源建设股份有限公司
           第三届董事会第三十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
    中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第
三十八次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面形式发出会议通知，会议
于 2024 年 8 月 30 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。
本次会议由董事长宋海良先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，其中马明伟和刘学诗董事通过委托表决。会
议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司公司章程》
的规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
    同意公司 2024 年半年度报告及其摘要。
    本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通
过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2024 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年半年度报

                                 1
告摘要》。
    二、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    同意公司 2024 年半年度利润分配预案，以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，按照每股 1.25 分（含税）向股权登记
日在册的股东以现金方式共计分配人民币 521,139,545.45 元（含
税），占当期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 19.93%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会和独
立董事专门会议审议通过，同意提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
    三、审议通过《关于投资浙江省舟山市嵊泗县海上风电项目的
议案》
    同意公司所属企业中国电力工程顾问集团有限公司、中国能源
建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国能源建设集团华东建设
投资有限公司和紫荆国际能源（香港）有限公司出资 11.46 亿元、
持股 100%，设立项目公司，投资建设浙江省舟山市嵊泗县海上风电
及配套项目。项目总投资 57.28 亿元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2024 年上
半年风险持续评估报告的议案》
    本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会和独

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立董事专门会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公
司 2024 年上半年风险持续评估报告》。
    五、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
    同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并授权公司董事长
组织会议相关工作，包括明确会议召开时间、地点及其他事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司将另行发布关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知。
    特此公告。




                             中国能源建设股份有限公司董事会
                                       2024 年 8 月 31 日




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