A 股代码：601868   A 股简称：中国能建     公告编号：临 2024-052
H 股代码:03996     H 股简称:中国能源建设


                 中国能源建设股份有限公司
              关于公司执行董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。


     中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于
2024 年 9 月 29 日收到执行董事马明伟先生的书面辞职报告。
马明伟先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届董事
会执行董事职务。辞职后，马明伟先生将不再担任公司任何
职务。马明伟先生已确认与公司、公司第三届董事会以及其
他董事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事宜须提呈公司
股东注意的事项。
     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，马明伟先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响
公司董事会的正常运行，马明伟先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。
     公司董事会对马明伟先生在任职期间为公司改革发展
所作贡献表示衷心的感谢！
     特此公告。



                           中国能源建设股份有限公司董事会
                                        2024 年 10 月 1 日