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公司公告

中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告2024-10-31  

A 股代码:601868    A 股简称:中国能建     公告编号:临 2024-056
H 股代码: 03996     H 股简称: 中国能源建设



               中国能源建设股份有限公司
           第三届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


    中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第
四十次会议于 2024 年 10 月 17 日以书面形式发出会议通知,会议于
2024 年 10 月 30 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。本
次会议由宋海良董事长主持,会议应参加表决董事 8 名,实际参
加表决董事 8 名,其中刘学诗董事通过委托表决,部分监事和高
管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份
有限公司章程》的规定。经过有效表决,会议形成以下决议:
    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第二
十七次会议审议通过。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
2024 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司安全生产
管理规定>的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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    三、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司安全生产
责任制>的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司摩洛哥分
公司的议案》
    董事会同意根据摩洛哥法律法规以及公司有关规定,设立中国
能源建设股份有限公司摩洛哥分公司。该公司外文名称暂定为 China
Energy Engineering Corporation Limited Maroc Succursale;注
册地址:摩洛哥卡萨布兰卡市;经营范围:水利水电、火电、新能
源及输变电等工程总承包。最终以实际登记注册为准。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                             中国能源建设股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 31 日




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