A 股代码：601868   A 股简称：中国能建      公告编号：临 2024-059
H 股代码: 03996    H 股简称：中国能源建设



              中国能源建设股份有限公司
    关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2024年11月26日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
      大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次：
    2024 年第三次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的时间和地点
    召开时间：2024 年 11 月 26 日   8:30
    召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日
                         至 2024 年 11 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权:不适用
    二、会议审议事项
                                                   投票股东类型
序号                    议案名称
                                                     全体股东
非累积投票议案
1       关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案       √
       1.议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第三届
董事会第三十八次会议和公司第三届监事会第二十八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
       2.特别决议议案：无
       3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1
       4.涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
       5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名
下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量
总和。
    (三)持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东
大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
    (四)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行
表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (五)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    (六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (七)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港
联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大
会有关通知。
  股份类别     股票代码     股票简称         股权登记日
     Ａ股        601868     中国能建         2024/11/20


  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）登记方式
    1.出席会议的 A 股法人股东请持法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明或授权委托书（见附件）、股票账户卡、持股凭
证及受托人身份证办理登记手续；
    2.出席会议的 A 股自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、
持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书
（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；
    3.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地
股东可采用信函或传真的方式登记；
    4.H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站
（http://www.hkexnews.hk)向 H 股股东另行发出的股东大会通
函及其他相关文件。
    5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点
    公司董事会办公室（北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号
楼）。邮政编码：100022
    （三）登记时间
    2024 年 11 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:00。
    （四）联系方式
    联系人：梁汉超
    电   话：010-59099962
    邮   箱：hcliang0116@ceec.net.cn
    六、其他事项
    1.出席会议者食宿、交通费用自理。
    2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告。




                            中国能源建设股份有限公司董事会

                                  2024 年 11 月 7 日



    附件：2024 年第三次临时股东大会授权委托书
附件：

         2024 年第三次临时股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司：
       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 11 月 26 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称     同意    反对   弃权

1               关于公司 2024 年半年

                度利润分配预案的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                  委托日期：     年   月     日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。