A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-061
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
1 号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,440
其中：A 股股东人数 4,438
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,481,725,678
其中：A 股股东持有股份总数 20,716,377,534
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,765,348,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 56.3230
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.6901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.6329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
2024 年第三次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相
结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事
长宋海良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，刘学诗董事因公务原因请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,691,264,165 99.8788 21,821,518 0.1053 3,291,851 0.0159
H股 2,765,328,144 99.9993 0
0.0000 20,000 0.0007
普通股 23,456,592,309 99.8930 21,821,518
0.0929 3,311,851 0.0141
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 20,160,951,316 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 530,312,849 95.4785 21,821,518 3.9288 3,291,851 0.5927
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 371,960,893 96.6928 10,141,558 2.6363 2,580,551 0.6708
市值 50 万
以上普通
股股东 158,351,956 92.7428 11,679,960 6.8407 711,300 0.4166
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司 2024 年 431,770 94.5033 21,821 4.7762 3,291,851 0.7205
半年度利润分配
,198 ,518
预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 1 项议案为普通决议议案，已经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通
过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜、康乃欣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书
报备文件
中国能源建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
