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公司公告

中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告2024-11-27  

A 股代码:601868   A 股简称:中国能建     公告编号:临 2024-062
H 股代码: 03996    H 股简称: 中国能源建设



                中国能源建设股份有限公司
          第三届董事会第四十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


    中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会
第四十一次会议于 2024 年 11 月 20 日以书面形式发出会议通知,
会议于 2024 年 11 月 26 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方
式召开。本次会议由宋海良董事长主持,会议应参加表决董事 8
名,实际参加表决董事 8 名,其中刘学诗董事通过委托表决,部
分监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。经过有效表决,会议形成以下决议:
    一、审议通过《关于公司 2024-2025 年度“提质增效重回报”
行动方案的议案》
    同意《公司 2024-2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关
于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
    二、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司全面
预算管理规定>的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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    三、审议通过《关于动态调整所属企业参股投资决策授权的
议案》
    同意对所属企业参股投资决策授权的动态调整。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                            中国能源建设股份有限公司董事会
                                   2024 年 11 月 27 日




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