证券代码：601869          证券简称：长飞光纤        公告编号：临 2024-002



                   长飞光纤光缆股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长
飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监
事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会
主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决
议：

   一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度
        之经审核全年业绩公告》

    同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编
制的《2023 年年度报告及摘要》及截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年
业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    与会监事认为：

    1、公司 2023 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实
反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果。

    2、公司编制 2023 年年度报告的程序和公司第四届董事会第四次会议审议通
过 2023 年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的规定。
    3、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证
券交易所的规定。

    4、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2023 年度财务报表》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联
合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、 审议通过《2023 年度利润分配方案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 5.14 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总股本为
757,905,108 股，以此计算预计合计派发现金红利人民币 389,563,226 元（含税），
约占公司 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.03%。本次分红不送
红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配方
案公告》（公告编号：临 2024-003）。

    与会监事认为：公司 2023 年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发
展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、 审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的议案》

    同意公司及下属子公司 2024 年度对外担保额度总计折合约人民币 17.16 亿
元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2024-005）。

    与会监事认为：本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不
存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及
下属公司 2024 年度对外担保额度。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、 审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的议案》

    批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元
的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临
2024-006）。

    与会监事认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司
资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

2、 长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司 2023 年年
    度报告及摘要的书面确认意见



                                       长飞光纤光缆股份有限公司监事会

                                               二〇二四年三月二十八日