证券代码：601869          证券简称：长飞光纤           公告编号：临 2024-030



                   长飞光纤光缆股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等
已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定
送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中
4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以
逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

   一、 审议通过公司《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意补选曾宪芬先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期为自本次公
司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由宋玮先生（审计委员会主席）、
李长爱女士及曾宪芬先生组成。



   特此公告。

备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议



                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                   二〇二四年十一月二十二日