证券代码：601872      证券简称：招商轮船      公告编号 2024[005]




               招商局能源运输股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。

    招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2024

年 3 月 15 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员

发出《公司第七届董事会第六次会议通知》。2024 年 3 月 21 日，

公司第七届董事会第六次会议（下称“本次会议”）以书面审议的

方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。

    本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

    参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议

案；

   根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年第一

次临时股东大会的授权，对照《招商局能源运输股份有限公司第
二期股票期权计划（草案）》，董事会认为公司第二期股票期权


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激励方案预留期权的授予条件已经达成。董事会同意向 57 名激

励对象授予 2,314.59 万份股票期权，授予日为 2024 年 3 月 21

日，行权价格为 7.73 元/股。

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波对预留期权
授予事项发表了同意的独立意见。

   详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于向激励对象

授予第二期股票期权计划预留期权的公告》，公告编号 2024[007]

号。




   特此公告。




                        招商局能源运输股份有限公司董事会

                                          2024年3月21日




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