证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2024[006]




                   招商局能源运输股份有限公司

             第七届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五

次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或传真的方式送达各位监

事，会议于 2024 年 3 月 21 日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘

一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及

《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。


     出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案：

   一、 关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的

          议案；

     监事会认为：

     1.本次被授予股票期权的激励对象均符合相关法律、法规及

规范性文件的规定，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。


                                   1
    2.公司本次预留的股票期权激励计划的授予条件已成就。

    3.董事会审议股票期权授予的议案时审议程序符合法律法

规的规定。

    同意本次预留股票期权的授予日为 2024 年 3 月 21 日，并

同意向符合授予条件的 57 名激励对象授予 2,314.59 万份股票期

权。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                          招商局能源运输股份有限公司监事会

                                  2024 年 3 月 21 日




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