证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-039
招商局能源运输股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,233,557,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.5435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、监事及公司高管通过网
络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事钟富良先生、独立董事邹盈颖因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理黄茂生先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,227,379,173 99.9008 4,878,826 0.0782 1,299,2 0.0210
00
2、 议案名称：关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,231,249,952 99.9629 1,008,047 0.0161 1,299,200 0.0210
3、 议案名称：关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,231,249,952 99.9629 1,008,047 0.0161 1,299,200 0.0210
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,231,134,692 99.9611 1,123,307 0.0180 1,299,200 0.0209
5、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 400 0.0000 64,117 0.0011
6、 议案名称：关于公司 2024 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,342,465 99.9323 4,214,734 0.0677 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度财务及内控
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,124,654 99.9930 419,245 0.0067 13,300 0.0003
8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况报告及 2024 年度日常关联
交易预计情况的议案
8.01 议案名称：预计 2024 年公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司
发生船舶修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
8.02 议案名称：预计 2024 年与公司中国石油化工集团有限公司及其下属公
司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,099,271,448 99.9987 64,517 0.0013 0 0.0000
8.03 议案名称：预计 2024 年公司与招商海通及其下属公司发生物料备件及
船用设备代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
8.04 议案名称：预计 2024 年度与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
8.05 议案名称：预计 2024 年公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶
出租、港口代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
8.06 议案名称：预计 2024 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物
运输及船舶出租等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
8.07 议案名称：预计 2024 年度公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊
等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
9、议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,112,961,610 98.0653 118,194,789 1.8961 2,400,800 0.0386
10、议案名称：关于 2023 年年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
11、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
13、议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,232,193,482 99.9781 64,517 0.0010 1,299,200 0.0209
14、议案名称：关于向造船厂提供 LNG 船舶建造履约担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,203,800,716 99.5226 29,756,483 0.4774 0 0.0000
15、议案名称：关于授权董事会开展 2024 年中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《公司董事会 2023 年度工作 732,706,8 99.163 4,878, 0.660 1,299, 0.176
报告》的议案 99 8 826 2 200 0
2 关于《公司独立董事 2023 年度述 736,577,6 99.687 1,008, 0.136 1,299, 0.175
职报告》的议案 78 7 047 4 200 9
3 关于《公司监事会 2023 年度工作 736,577,6 99.687 1,008, 0.136 1,299, 0.175
报告》的议案 78 7 047 4 200 9
4 关于《公司 2023 年度财务决算报 736,462,4 99.672 1,123, 0.152 1,299, 0.175
告》的议案 18 1 307 0 200 9
5 关于《公司 2023 年度利润分配方 738,820,4 99.991 400 0.000 64,11 0.008
案》的议案 08 2 0 7 8
6 关于公司 2024 年 5 月 1 日起一年 734,670,1 99.429 4,214, 0.570 0 0.000
内向境内外银行申请备用综合授 91 5 734 5 0
信额度的议案
7 关于聘任毕马威华振会计师事务 738,452,3 99.941 419,2 0.056 13,30 0.001
所为公司 2024 年度财务及内控审 80 4 45 7 0 9
计机构的议案
8.01 预计 2024 年公司与招商局工业集 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
团有限公司及其下属公司发生船 08 2 7 8 0
舶修理等关联交易
8.02 预计 2024 年与公司中国石油化工 700,062,8 99.990 64,51 0.009 0 0.000
集团有限公司及其下属公司发生 85 7 7 3 0
原油运输、燃油、润滑油供应等
日常关联交易
8.03 预计 2024 年公司与招商海通及其 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
下属公司发生物料备件及船用设 08 2 7 8 0
备代理等日常关联交易
8.04 预计 2024 年度与广州海顺海事服 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
务有限公司发生船员雇佣的关联 08 2 7 8 0
交易
8.05 预计 2024 年公司与中外运长航集 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
团及其下属公司发生船舶出租、 08 2 7 8 0
港口代理等日常关联交易
8.06 预计 2024 年度公司与中国外运股 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
份及其下属公司发生货物运输及 08 2 7 8 0
船舶出租等日常关联交易
8.07 预计 2024 年度公司与辽港集团及 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
其下属公司发生港口靠泊等日常 08 2 7 8 0
关联交易
9 关于向下属公司提供担保授权的 618,289,3 83.678 118,1 15.99 2,400, 0.325
议案 36 7 94,78 63 800 0
9
10 关于 2023 年年度报告董事、监事、 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
高管薪酬披露情况的议案 08 2 7 8 0
11 关于变更公司注册资本的议案 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
08 2 7 8 0
12 关于修订《公司章程》的议案 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
08 2 7 8 0
13 关于为董事、监事和高级管理人 737,521,2 99.815 64,51 0.008 1,299, 0.175
员续保责任险的议案 08 4 7 7 200 9
14 关于向造船厂提供 LNG 船舶建 709,128,4 95.972 29,75 4.027 0 0.000
造履约担保的议案 42 7 6,483 3 0
15 关于授权董事会开展 2024 年中期 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
分红的议案 08 2 7 8 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议案：议案 11、议案 12。
本次大会涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、
8.07； 应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、
8.03、8.04、8.05、8.06、8.07 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国
石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：黄炜、夏晓露
2、 律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇二三年年度股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股
东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的
《招商局能源运输股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议