证券代码：601872       证券简称：招商轮船       公告编号：2024[062]




               招商局能源运输股份有限公司

            第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。


   招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招

商轮船”）2024 年 10 月 15 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全

体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十四次

会议通知》。经全体董事同意豁免通知期，2024 年 10 月 17 日，公司

第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以书面方式召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，会议召开的时间、

方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》

的有关规定，合法、有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于审议《公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》

的议案


    董事会审议通过了《招商轮船关于以集中竞价方式回购公司股份

                                1
的方案》（下称“回购方案”），同意通过上海证券交易所交易系统以

集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并

减少公司注册资本。回购方案具体内容请见公司于同日在《中国证券

报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

发布的《招商轮船关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，公告

编号 2024[063]号。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案


    董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会审议股份回购事项，

召开股东大会具体情况请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船

2024 年第二次临时股东大会通知》，公告编号 2024[064]号。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                     2024 年 10 月 18 日




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