证券代码：601872                 证券简称：招商轮船              公告编号：2024[083]




                      招商局能源运输股份有限公司
       关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告


      本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
 及连带责任。


      重要内容提示：

       2025 年预计日常关联交易尚需提交股东大会审议

       2025 年预计日常关联交易不会对关联方形成重大依赖

       2025 年预计日常关联交易无附加条件


      一、2025 年预计日常关联交易情况

      随着公司资产业务规模的扩大，根据公司战略发展需要，基于公
 司及股东最佳利益，预计 2025 年度公司日常关联交易关联方种类略
 有增加，可能发生的主要的日常关联交易依旧包括：船舶修理；油品
 运输；船舶出租、船用及车用燃料油、船用润滑油的采购；船用设备、
 物料备件供应；船员管理；货物运输；港口使费及靠泊费等。具体预
 计情况如下：                                                      单位：人民币亿元
序      关联公司              项目            2024 年度预计   2025 年预计   25 年预计金额与
号                                            交易额（已披       金额       24 年预计完成额
                                                 露数）                      差异较大的原因
1    招商局工业集团    船舶修理                不超过 9 亿    不超过 6 亿   预计 2025 年坞修
     有限公司及其下                                                         及改扩建的船舶数
     属公司                                                                 量较 2024 年预测
                                                                            时少

                                          1
2   中国石油化工集   油品运输费用及船舶        不超过 75 亿    不超过 50    2024 年初预测时
    团有限公司及其   租金                                         亿        为油品运输市场价
    下属公司                                                                格较高点，预计
                                                                            25 年市场运价较
                                                                            低。
                     采购船用燃料油、润        不超过 36 亿    不超过 32
                     滑油                                         亿

3   招商局海通贸易   船用设备和物料备件        不超过 3 亿    不超过 4 亿
    有限公司及其下   供应等
    属公司
4   广州海顺海事服   船员管理/代理费           不超过 4 亿    不超过 4 亿
    务有限公司及其
    下属公司
5   中国外运长航集   货物运费及船舶租          不超过 8 亿    不超过 8 亿
    团及其下属公司   金；场地租费、船舶
                     修理、港口使费和靠
                     泊费等；采购船用燃
                     料油、润滑油；船用
                     油销售；船员管理/代
                     理费
6   中国外运股份及   货物运费、货代收          不超过 32 亿    不超过 15    集装箱运输经营航
    其下属公司       入、场地租费、港口                           亿        线调整，导致与该
                     使费和靠泊费等                                         公司交易额下降
7   辽港集团         场地租费、港口使费        不超过 1 亿    不超过 1 亿
                     和靠泊费等
8   招商局共享服务   财务核算服务费                           不超过 0.18
    有限公司                                       -              亿
                            合计                                不超过
                                                               120.18 亿


     三、关联方介绍和关联关系

     1、关联方介绍

     招商局工业集团有限公司（简称“招商工业”）是招商局集团旗
下装备制造业务板块的资源整合和管理平台。坚持走产品差异化、高
端化发展思路，聚焦海洋装备维修改装、海洋工程装备制造、特种船
舶制造、船海配套业务等四大业务板块。法定代表人为邓仁杰，注册
资本 1,850,974.60 万元人民币，总部设在香港。2023 年末，总资产


                                           2
563.79 亿元、净资产 131.07 亿元、负债总额 432.72 亿元，2023 年度
营业收入 290.56 亿元、净利润 30.09 亿元。

    中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团）的前身是
成立于 1983 年 7 月的中国石油化工总公司。1998 年 7 月，按照党中
央关于实施石油石化行业战略性重组的部署，在中国石油化工总公司
基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018 年 8 月，经公司制改
制为中国石油化工集团有限公司。中国石化集团是特大型石油石化企
业集团，注册资本 3265 亿元人民币，法定代表人为马永生，总部设
在北京。公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然
气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、
销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；石
油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、
运输；氢气、太阳能、风能、地热等新能源产品的生产、销售、储存、
运输；新能源汽车充换电业务及相关服务；石油石化工程的勘探、设
计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；机电设备研发、
制造与销售；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；技术、电子
商务及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和
代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标采购、劳务输出；
国际化仓储与物流业务等。目前，中国石化集团是中国最大的成品油
和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第
二大化工公司，加油站总数位居世界第二，在 2022 年《财富》世界
500 强企业中排名第 5 位。2022 年底，公司资产总额 254,334,577.95
万元，负债总额 123,028,731.96 万元；营业收 336,686,558.49 万元，
利润总额 12,047,447.24 万元。

    招商局海通贸易有限公司（以下简称“招商海通”），其前身为香

                                3
港海通有限公司，是招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）的
直属企业。公司于 1972 年在香港注册成立，注册资本为四千万港元。
2016 年 6 月 29 日，正式更名为招商局海通贸易有限公司。招商海通
是招商局集团唯一的贸易平台，业务网络覆盖范围广泛，在国内外多
地设有分支机构；客户涵盖中国内地航运、造船、港口等相关企业，
以及国内外众多海事、食品商家及主流超市。截至 2023 年末，招商
海通总资产 78.41 亿元、负债总额 23.32 亿元、净资产 55.09 亿元；
2023 年度招商海通实现营业收入 72.44 亿，净利润 4.78 亿元。

    广州海顺船务有限公司（简称“广州海顺”），1979 年 10 月 23 日

由交通部批准，招商局轮船有限公司出资在广州设立，现注册资本 820

万元人民币，法人代表：刘如松。广州海顺是国内第一家专业从事海

员外派业务的船员管理公司，也是第一批获得国家海事局海员外派机

构资质证书的专业船员管理公司，现具有广东海事局颁发的海洋船舶

船员服务机构资质证书，并通过中国船级社质量认证公司的 ISO9001：

2015 质量管理体系认证。为发展需要，公司先后在深圳设立了深圳海

顺海事服务有限公司，在武汉设立了武汉海顺海事服务有限公司，专

门为招商轮船旗下香港明华船务有限公司、海宏轮船（香港）有限公

司、中国液化天然气（国际）有限公司、招商轮船液化天然气运输有

限公司、中外运集装箱运输有限公司、上海招商明华船务有限公司及

广州招商滚装运输有限公司提供自有船员配员服务，是招商轮船油轮、

散货、液化气、集装箱、滚装船五支船队的最主要配员单位之一。2023

年末，广州海顺共有自有船员 3414 人，总资产为 6756.86 万元，净

资产为 873.57 万元，公司全年实现营业收入 22581.11 万元，净利润

35.21 万元。

                               4
    中国外运长航集团有限公司（简称“中外运长航集团”）由中国
对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于 2009
年 3 月重组成立，总部设在北京。公司注册地为北京市；注册资本：
117.01 亿人民币；法定代表人：刘振华。2015 年，经国务院批准，招
商局集团与中外运长航集团实施战略重组，中外运长航集团整体并入
招商局集团。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重要支柱
业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供应商，
主要经营：无船承运业务；国际船舶代理；综合物流的组织、投资与
管理；船舶制造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运
营，进出口业务，技术服务。截至 2023 年末，中外运长航集团总资
产 651.83 亿元、净资产 506.77 亿元、负债总额 145.06 亿元；2023 年
度中外运长航集团实现营业收入 259.87 亿元，净利润 38.37 亿元。

    中国外运股份有限公司（简称“中国外运”）系 2002 年 11 月 20
日在中国注册成立的股份有限公司，并于 2003 年 2 月 13 日在香港联
交所上市（HK0598），2019 年 1 月 18 日，中国外运吸收合并中外运
空运发展股份有限公司在上海证券交易所上市。中国外运是招商局集
团物流业务的统一运营平台，是中国领先的综合物流服务提供商和整
合商，主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。
公司注册在北京市朝阳区，总股本是 7,294,216,875 股，法人是王秀
峰。截至 2023 年 12 月 31 日，中国外运总资产为 7,588,662 万元，净
资产为 3,780,173 万元；2023 年中国外运实现营业收入 10,170,456 万
元，净利润 422,184 万元。

    辽宁港口集团有限公司（简称“辽港集团）”注册于辽宁省大连
市，法定代表人冯波鸣，注册资本人民币 19,960.0798 万元。2019 年
1 月 4 日，招商局集团主导完成大连港、营口港、盘锦港、绥中港的

                                5
整合工作，辽港集团正式挂牌成立。现有五大港区，大连港、营口港、
盘锦港、绥中港、丹东港，港区规划面积 150 平方公里，拥有现代化
专业生产泊位 217 个，其中万吨级以上泊位 174 个。主要涵盖全货种
港口物流服务、园区开发、港航增值服务、产融开发等多元化业务。
主要经营包括国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和
物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；港口
物流及港口信息技术咨询服务等。截至 2023 年 9 月末，辽港集团总
资产 15,468,214 万元、净资产 5,276,471 万元、负债总额 10,191,743
万元；2023 年前三季度辽港集团实现营业收入 1,145,670 万元，净利
润-21,862 万元。

    招商局共享服务有限公司属招商局集团独立公司化运营的财务
共享中心，招商共享武汉中心秉承“忠诚、干净、专注、高效”的集
团财务文化，以“夯实基础，干净担当，专业为本，服务为先，开拓
创新、数值驱动、高效协作、共享共赢”为理念，为集团成员单位提
供专业、优质的财务核算服务。

    2、公司与关联方的关系

    招商工业、招商海通、广州海顺、中外运长航集团、中国外运、
辽港集团、招商局共享服务有限公司与本公司均受招商局集团控制，
与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第（二）项规定的情形。
    中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计 13.93%股份，为
本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第
（四）项规定，中国石化集团为本公司关联方。

    3、履约能力分析


                               6
    招商工业、中国石化集团、招商海通、广州海顺、中外运长航集
团、中国外运、辽港集团、招商局共享服务有限公司及其下属公司均
为依法存续、经营正常的企业，履约能力较强，在以往交易中不存在
长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为上述关联方就其与本公
司的关联交易具有良好的履约能力。


    四、定价政策与定价依据

    公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠
互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商
的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。


    五、关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司与招商工业、招商海通进行上述关联交易的目的是为充分利
用其在船舶建造、船舶修理和船舶改造方面、设备物料备件代理等方
面的能力、经验等优势，保证公司船队的正常和高效运作。
    公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是履行长期 COA
合同、保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，控制燃油等成本、
加强双方的业务互惠合作，共同保障国际能源运输供应链安全畅通。
    公司与广州海顺发生关联交易的目的是保障船队船员配备的质
量和稳定性，保障公司船队安全运营。
    公司与中外运长航集团及下属公司及中国外运多年来均保持一
定数量的业务往来，中外运长航集团经国务院国资委将其无偿划转至
招商局集团旗下，成为公司的关联方。公司与其发生的上述关联交易
为双方多年来业务往来的正常延续。
    公司与辽港集团发生的关联交易是公司下属全资子公司深圳滚
装与大连港之间的业务合作，招商局集团整合大连港进入辽港集团之

                             7
后，上述交易成为公司关联交易。公司与其发生的上述关联交易为双
方多年来业务往来的正常延续。
    公司与招商局共享服务有限公司发生的关联交易目的是为了聚
焦财务部职能，降低公司总部成本，提升财务管理的自动化和信息化
程度。
    上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定
价，价格公允，未发现损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联
方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。


    六、审议程序

    1、董事会表决和关联董事回避情况

    2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    上述议案包括八项子议案：（1）预计 2025 年度本公司与招商局
工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等交易不超过人民币 6
亿元；（2）预计 2025 年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的
油品运输费用及船舶租金的关联交易不超过人民币 50 亿元，发生船
用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币 32 亿元；（3）预计
2025 年度本公司与招商海通及其下属公司发生物料备件供应及船用
设备代理等交易不超过 4 亿元；（4）预计 2025 年度公司与广州海顺
发生船员管理或代理的关联交易金额不超过 4 亿元；（5）预计 2025
年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、
场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、
船用油销售、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币 8 亿
元；（6）预计 2025 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物


                               8
运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民币 15 亿元；（7）预
计 2025 年度公司与辽港集团及其下属公司发生场地租费、港口使费
和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 1 亿元；（8）预计 2025
年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务共享服务费等日常关
联交易金额不超过人民币 1800 万元；
    董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶
武先生、曲保智先生为关联董事，回避《关于公司 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案》的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6
项、第 7 项、第 8 项，副董事长陈学先生、董事钟富良先生回避表决
上述议案的第 2 项。
    2、独立董事专门会议审议情况


    公司独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意了

公司 2025 年度日常关联交易预计情况。

    3、监事会意见：
    公司 2024 年 12 月 13 日召开的第七届监事会第十一次会议对日
常关联交易预计事项进行了审议，认为公司 2025 年度日常关联交易
的预计符合公司生产经营的需要，交易本身遵循公开、公平、公正的
定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
    4、股东大会审议情况
    上述预计关联交易上限总额已经达到《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.3.7 条规定应当提交公司股东大会审议的标准，需要提交
公司股东大会审议。


    七、备查文件目录


                               9
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
                              招商局能源运输股份有限公司
                                      2024 年 12 月 14 日




                         10