证券代码：601872     证券简称：招商轮船     公告编号：2024[080]




               招商局能源运输股份有限公司

          第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。


       招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）的通知及补充通知分别于 2024
年 11 月 27 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 12 日以专
人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，本次会
议于 2024 年 12 月 13 日召开。会议应参加董事 12 名，实际
参加董事 11 名，董事王永新先生因公务原因，无法出席本次
会议，会前已审阅会议材料，并形成明确意见书面委托董事
曲保智先生代为出席会议并投票表决。会议召开的时间、方
式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门
规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

       参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议
案：


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    一、关于海宏香港光租 3 艘 VLCC 的议案

     为满足公司油轮船队更新和结构改善需求，董事会同意
公司向中国船舶船海经纪有限公司光租租入 3 艘新造 VLCC，
租期 10 年并预留租家期末回购选择权。

     本次光租的 3 艘 VLCC 设计和配置与公司前期订造的 5
艘 VLCC 基本相同，交付期为 2028 年。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船子公司提
供履约担保的议案

    董事会同意公司下属全资子公司招商轮船油轮控股有
限公司或其下属公司为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船公司
提供光租船舶履约担保，担保 3 家单船公司正常履行光租协
议，履约担保金额不超过 3.53 亿美元，担保期限自船舶交付
之日起 10 年。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布
的《招商轮船拟为全资子公司提供履约担保的公告》（公告

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编号：2024[082]号）。

       三、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

       1、预计 2025 年度公司与招商局工业集团有限公司及其
下属公司发生船舶建造和修理等关联交易不超过人民币 6 亿
元。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、预计 2025 年度公司与中国石油化工集团有限公司及
其下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币 50 亿
元，发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币
32 亿元；

       表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、预计 2025 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其
下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过
人民币 4 亿元；

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、预计 2025 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及
其下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人
民币 4 亿元；

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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       5、预计 2025 年度公司与中国外运长航集团及其下属公
司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使
费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的
日常关联交易金额不超过人民币 8 亿元；

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、预计 2025 年度公司与中国外运股份有限公司及其下
属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和
靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 15 亿元；

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       7、预计 2025 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下
属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金
额不超过人民币 1 亿元；

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       8、预计 2025 年度公司与招商局共享服务有限公司发生
财务核算服务费等日常关联交易金额不超过人民币 1,800 万
元；

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余
志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，回避表决本

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议案的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、
第 8 项，副董事长陈学先生、董事钟富良先生回避表决本议
案的第 2 项。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会逐项审议。

    公司独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议
并同意了公司 2025 年度日常关联交易预计情况。

    详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招
商轮船关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告
编号：2024[083]号）。

    四、关于召开临时股东大会的议案

    根据公司章程的规定，相关事项需提交股东大会审议，
董事会决定召开临时股东大会，并授权公司董事会秘书适时
发出会议通知。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                           招商局能源运输股份有限公司董事会

                                         2024 年 12 月 14 日

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