证券代码：601872        证券简称：招商轮船      公告编号：2024[087]




                   招商局能源运输股份有限公司
              拟长期租入散货船的关联交易公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。

 重要内容提示：

  交易内容：经本公司董事会同意，公司散货船队拟通过下属全资子公

    司与关联方招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）签署期租

    租入4艘6.2万吨散杂货通用型船舶的长期期租协议，交船时间为

    2027年，租期期限不超过5年，上述4份船舶期租协议总价不超过10亿

    元人民币，上述协议需经公司股东大会审议批准后生效；

  过去 12个月内，公司与同一关联人发生的未经股东大会审批的非日

    常关联交易金额为0元人民币；

  上述关联交易还需经过股东大会批准；

  本次交易不构成重大资产重组。

     一、关联交易概述

     招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2024年12

月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于长期租入散货

船的关联交易的议案》，董事会同意公司向关联方招银金租期租租入4艘

6.2万吨散杂货船舶，租期不超过5年。董事会决议具体内容请见公司
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2024年12月21日发布的《招商轮船第七届董事会第十七次会议决议公

告》，公告编号：2024[085]号。

    招银金租系招商银行有限公司全资子公司，招商局集团有限公司

（以下简称“招商局集团”）董事长缪建民先生任招商银行董事长，按

照实质重于性质的原则，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票

上市规则》第 6.3.3条第（三）项规定的情形，董事会认为该公司为公司关

联方，本交易构成关联交易。

    截至本公告发布之日止，过去12个月内公司及控股的下属公司与同一

关联人之间发生的未经股东大会审批的非日常关联交易约为0元人民币。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方介绍

    招银金融租赁有限公司

    招银金融租赁有限公司（下称“招银金租”）为招商银行股份有限公司

全资子公司，公司租赁业务集中在设备、航空及航运等业务领域，租赁业

务规模持续提升，业务保持良好发展态势，截至 2024 年 3 月末，公司航运

业务板块租赁资产余额占比约 23%，船队规模 231 艘。招银金租注册地为

上海，法定发表人为钟德胜，注册资本人民币180亿元。2023年末，招银金

租资产总额2907.94亿元、负债总额2576.83亿元，2023年度营业净收入57.12

亿元，净利润36.75亿元（经审计的2023年度财务数据）。

    2、公司与关联方的关系

    招银金租系招商银行股份有限公司全资子公司，招商局集团董事长

缪建民先生任招商银行董事长，按照实质重于性质的原则，与本公司的

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关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（三）项规定

的情形。

    三、本次关联交易的基本情况

    1、拟租入的4艘散货船均为6.2万吨散杂货通用型散货船，总租金

不超过10亿人民币。

    2、4艘散货船舶的租入交船时间预计为 2027年（根据建造合同约定

时间确定），租赁时间均不超过5年。

    3、合同生效条件和时间：经公司股东大会审议批准后生效。

    4、争议解决方式：仲裁。

    四、定价政策与定价依据

    公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的

原则与关联方进行交易，交易金额参照市场价格协商确定，符合一般市场

惯例。

    五、本次关联交易的目的、必要性及对上市公司的影响

    经市场调研，在后续相当一段时间内，租入船型的出口货源的需求仍

然保持旺盛，回程货源需求稳定，为该船型的船舶提供了较好的需求，

同时，现阶段市场上该船型供给稳定，市场发展空间广阔，租入4艘该船

型的船舶有利于增强核心船队竞争力和长期货源揽取能力，也可凭借良

好的市场匹配度和船型优势，有效贯通大西洋和太平洋市场，推动全球

化航线布局，增强公司主力优势船队整体经营能力。

    本次期租已经市场多方征询租船合作方案，关联方提供的合作方案在

租约年限、租金价格等方面更具竞争力，且与市场合理预期相匹配，符

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合公司及股东利益，也有利于更好的积累运输资源，服务国家战略运输

需求，本次关联交易具有必要性。

   上述交易对公司本年度财务状况、经营成果无重大影响。

    六、审议程序

    1、董事会表决和关联董事回避情况

   2024年12月20日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过

《关于长期租入散货船的关联交易的议案》。

   公司召开董事会审议本议案时，董事长冯波鸣先生、副董事长刘振

华先生、董事余志良先生、董事陶武先生、董事曲保智先生为关联董事，

对本议案回避表决。非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果审议通过了上述议案。

    2、独立董事专门会议召开情况

   2024年12月17日公司全体独立董事召开第七届第九次独立董事专门

会议审议了此项长期期租的关联交易议案，全体独立董事同意此项关联

交易议案，同意公司第七届董事会第十七次会议审议向关联方长期租入

干散货船舶的议案。

    独立董事认为：此项关联交易符合公司发展战略，关联交易实施前
进行了充分的询价、比价流程，遵循了公平、公正、诚信的原则，价格
符合市场定价，不会对上市公司独立性构成影响，未发现侵害中小股东
利益的行为和情况，同意此项关联交易并同意公司第七届董事会第十七
次会议审议此议案。

    3、监事会召开情况及意见

    2024年12月20日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过
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了《关于长期租入散货船的关联交易的议案》。监事会认为：该项关联

交易是为了提升船队整体的经营能力。议案的审议履行了法律法规规定

的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系

参照一般商业条款；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事

召开专门会议审议同意了此项关联交易并同意提交董事会审议。

    监事会召开详情请见公司2024年12月21日发布的《招商轮船第七届

监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2024[086]号。

    4、股东大会审议程序及意见

    此议案尚需提交股东大会审议。

    七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

   过去 12个月内，公司与同一关联人发生的未经股东大会审批的非日

常关联交易金额为0元人民币。

    八、备查文件目录

    1、招商轮船第七届董事会第十七次会议决议；

    2、招商轮船第七届监事会第十二次会议决议；

    3、招商轮船第七届第九次独立董事专门会议决议。

    特此公告。



                              招商局能源运输股份有限公司董事会

                                         2024年12月21日




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