证券代码：601872      证券简称：招商轮船    公告编号：2024[085]




               招商局能源运输股份有限公司

           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。


       招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”及“招商轮船”）2024 年 12 月 12 日以电子邮件、书
面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发
出《公司第七届董事会第十七次会议通知》。2024 年 12 月
20 日，公司第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会
议”）以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参
加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运
输股份有限公司章程》的规定。

       参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议
案：

       一、关于制定《市值管理制度》的议案


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       董事会同意制定《市值管理制度》。

       表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案

       董事会同意公司向关联方招银金租期租租入 4 艘 6.2 万
吨散杂货船舶，租期不超过 5 年。

       董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良
先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对该议案回避表
决。
       公司全体独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在
董事会前召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，
同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议此议案。
       此项关联交易需提交股东大会审议。

       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布
的《招商轮船拟租入散货船的关联交易公告》（公告编号：
2024[087]号）。

       特此公告。

                      招商局能源运输股份有限公司董事会

                                          2024 年 12 月 21 日

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