证券代码：601877              证券简称：正泰电器              公告编号：临2024-002



                           浙江正泰电器股份有限公司
                       第九届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2024 年

2 月 26 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限

公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要

的议案》

    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024

年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

    为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司

员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司

长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要。

    监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有

人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、

公司及下属子公司的正式员工，参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司或下属

分、子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 82 人，

其中公司董事、监事及高级管理人员 8 人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应

的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合

公司《2024 年员工持股计划管理办法》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划

持有人的主体资格合法、有效。

    监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。


    特此公告。




                                                 浙江正泰电器股份有限公司监事会

                                                          2024 年 2 月 27 日