证券代码：601877               证券简称：正泰电器          公告编号：临 2024-034


                           浙江正泰电器股份有限公司
                     第九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2024

年 7 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符

合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法

有效。经表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于购买国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买国网浙江综合能源服务

有限公司 5%股权的议案》，同意公司以人民币 15,000 万元的价格购买深圳市吉源综合能源

技术服务有限公司持有的国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权。

    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买国

网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的公告》。

    二、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机

构共同投资的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能

源”）与嘉兴屹阳创业投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议书》，共同投资设立

苏州恒隽晟新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。

泰舟新能源以自筹资金出资 2,160 万元，持有合资公司 18%股权。

    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子

公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。
特此公告。




             浙江正泰电器股份有限公司董事会


                     2024 年 7 月 13 日