证券代码：601877              证券简称：正泰电器            公告编号：临 2024-056


                             浙江正泰电器股份有限公司
                        第九届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2024 年

10 月 30 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合

《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有

效。经表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的

议案》，同意公司 2024 年第三季度报告的相关内容。

    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正泰电器 2024

年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动

方案的议案》，同意公司制定的“提质增效重回报”行动方案。

    具体内容详见公司 2024 年 10 月 10 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《正泰电器关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

    三、审议通过《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司温

州分行申请综合授信的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司温州分行（以下简称“招

商银行”）申请最高余额不超过折合人民币 20 亿元的银行授信，用于为本公司及下属子公

司在招商银行形成的最高余额不超过折合人民币 20 亿元的债务提供票据池质押担保。本公

司及下属子公司通过其质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资
金贷款、开立银行承兑汇票或招商银行认可的其他授信业务。授权公司管理层全权办理该项

业务，有效期为自董事会决议之日起 3 年。

    四、审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申

请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）申请最

高余额不超过折合人民币 20 亿元的银行授信，用于为本公司及下属子公司在交通银行形成

的最高余额不超过折合人民币 20 亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及下属子公司通

过其质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行

承兑汇票或交通银行认可的其他授信业务。授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自

董事会决议之日起 3 年。



    特此公告。




                                                  浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                2024 年 10 月 31 日