正泰电器：正泰电器第九届董事会第三十一次会议决议公告2024-12-28
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-062
浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2024
年 12 月 27 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符
合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法
有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易
情况预测的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回
避表决。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年
度日常关联交易预测的公告》。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董
事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度预计向关联方采购
光伏组件的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙
江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司及
其子公司及公司其他控股子公司）向正泰新能科技股份有限公司及其下属子公司采购光伏组
件交易金额合计不超过 30 亿元。
关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。 具体
内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度预计
向关联方采购光伏组件的公告》。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董
事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光
伏电站资产出售的议案》，为实现“致力成为一家高科技、轻资产、平台化、服务型、数字
化的全球 C 端综合能源服务领导者”的愿景，进一步优化公司业务模式与资产结构，公司控
股子公司正泰安能拟根据战略规划出售部分户用光伏电站资产。根据行业惯例，受让方通常
会对上述出售户用光伏电站的发电情况按照约定标准进行考核，为保证正泰安能户用光伏电
站销售业务下相关事项稳健发展，正泰安能及其控股子公司可根据实际经营需要就电站发电
情况提供发电量保障或承担补足责任，承诺保障该等第三方投资者权益的实现。
为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层办理向大型能源国央企、金融机构等第三
方投资者出售户用光伏电站资产的相关事项，授权出售的总装机容量不超过 14,000MW，授
权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。授权内容包括但不限于：
1、授权公司管理层洽谈合适的交易对象，并协商交易方式、交易价格；
2、授权公司管理层签署相关交易协议及其他法律文件；
3、授权公司管理层办理交易内部及外部审批事项；
4、授权公司管理层办理交易交割有关事项等。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，同意公司于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在上海市松江区思贤
路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相
关事项。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
