辽宁港口股份有限公司
  董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等要求，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，

就公司在任独立董事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的独立

性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的任职

经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事

以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司

以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观

判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司

独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                  辽宁港口股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 28 日