证券代码：601880      证券简称：辽港股份   公告编号：临2024-007

                     辽宁港口股份有限公司

                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4

月12日收到程超英女士提交的书面辞呈。程超英女士由于个人身体健

康原因，提请辞去其所担任的本公司独立非执行董事以及董事会审核

委员会主席、董事会财务管理委员会委员、董事会提名及薪酬委员会

委员职务。辞职后，程超英女士将不在本公司担任任何职务。

    程超英女士辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事

人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，程超英女士的辞

职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程超

英女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董

事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程

序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

    程超英女士确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，

亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

    在此，公司董事会谨向程超英女士在任职独立董事期间对公司发

展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

             辽宁港口股份有限公司董事会

                         2024年4月12日