证券代码：601880      证券简称：辽港股份   公告编号：临2024-048

                     辽宁港口股份有限公司

                       董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次董事会会议第（一）项议案需提交股东大会批准。
    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第七届董事会2024年第9次（临时）会议
    会议时间：2024年9月6日
    会议方式：通讯方式（视频会议）
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2024年9月2日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人            亲自出席、授权出席人数：9人
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有
关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。
董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席
并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权
独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志
贤先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况

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    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第
二次回购股份的议案》，并同意提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

    本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2024 年第 3 次会议审
议通过。


    三、上网及备查附件
    董事会决议。
    特此公告。




                                  辽宁港口股份有限公司董事会

                                          2024年9月6日




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