证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-053
辽宁港口股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,439
其中：A 股股东人数 1,437
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,096,949,802
其中：A 股股东持有股份总数 13,776,546,177
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,320,403,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.275703
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.433228
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.842475
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王志贤先生因公务无法出席并主持
本次股东大会，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同
推举执行董事魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，本次会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合
《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本
次会议、董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议、董事杨兵先生因公务无
法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席匡治国先生因公务无法出席本次
会议、监事高士成先生因公务无法出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、财务总监
唐明、董事会秘书王慧颖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公
司托管服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,467,295,3 98.954 7,449,8 0.5024 8,051,2 0.5429
61 607 20 17 32 76
H股 5,401,625 99.914 4,600 0.0850 0 0.0000
913 87 00
普通股合计： 1,472,696,9 98.958 7,454,4 0.5009 8,051,2 0.5410
86 095 20 01 32 04
2、 议案名称：关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口有限公司托管服
务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,467,525,5 98.970 7,437,2 0.5015 7,833,6 0.5283
05 128 57 69 51 03
H股 5,401,625 99.914 4,600 0.0850 0 0.0000
913 87 00
普通股合计： 1,472,927,1 98.973 7,441,8 0.5000 7,833,6 0.5263
30 560 57 57 51 83
3、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议
案
审议结果：通过
3.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,064, 99.938 4,789,1 0.0347 3,692,2 0.0268
796 436 41 63 40 01
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,088,468, 99.950 4,789,1 0.0280 3,692,2 0.0215
421 392 41 12 40 96
3.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,767,652, 99.935 4,764,9 0.0345 4,128,5 0.0299
679 445 41 87 57 68
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,088,056, 99.947 4,764,9 0.0278 4,128,5 0.0241
304 982 41 70 57 48
3.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,769,578, 99.949 5,157,7 0.0374 1,810,1 0.0131
279 422 47 39 51 39
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,089,981, 99.959 5,157,7 0.0301 1,810,1 0.0105
904 245 47 67 51 88
3.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,766,536, 99.927 5,751,3 0.0417 4,258,2 0.0309
564 343 41 47 72 10
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,086,940, 99.941 5,751,3 0.0336 4,258,2 0.0249
189 454 41 39 72 07
3.05 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,369, 99.940 6,160,0 0.0447 2,016,5 0.0146
616 649 00 13 61 38
H股 3,320,399,0 99.999 0 0.0000 4,600 0.0001
25 861 00 39
普通股合计： 17,088,768, 99.952 6,160,0 0.0360 2,021,1 0.0118
641 148 00 30 61 22
3.06 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,546, 99.941 5,719,7 0.0415 2,280,3 0.0165
078 930 57 18 42 52
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,088,949, 99.953 5,719,7 0.0334 2,280,3 0.0133
703 207 57 55 42 38
3.07 议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,767,014, 99.930 5,268,1 0.0382 4,263,9 0.0309
102 809 04 40 71 51
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,087,417, 99.944 5,268,1 0.0308 4,263,9 0.0249
727 247 04 13 71 40
3.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,709, 99.943 4,915,9 0.0356 2,920,7 0.0212
454 115 51 84 72 01
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,089,113, 99.954 4,915,9 0.0287 2,920,7 0.0170
079 163 51 53 72 84
3.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,395, 99.940 5,365,0 0.0389 2,785,4 0.0202
656 838 57 43 64 19
H股 3,320,399,0 99.999 0 0.0000 4,600 0.0001
25 861 00 39
普通股合计： 17,088,794, 99.952 5,365,0 0.0313 2,790,0 0.0163
681 301 57 80 64 19
3.10 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,788, 99.943 5,651,8 0.0410 2,105,3 0.0152
974 693 60 25 43 82
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
25 0000 00 00
普通股合计： 17,089,192, 99.954 5,651,8 0.0330 2,105,3 0.0123
599 628 60 58 43 14
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于与大连港 1,467 98.9546 7,449 0.50241 8,051 0.542976
集团有限公司 ,295, 07 ,820 7 ,232
签订大连长兴 361
岛港口投资发
展有限公司托
管服务协议暨
关联交易的议
案
2 关于与大连港 1,467 98.9701 7,437 0.50157 7,833 0.528302
集团有限公司 ,525, 28 ,257 0 ,651
签订大连长兴 505
岛港口有限公
司托管服务协
议暨关联交易
的议案
3.01 回购股份的目 1,541 99.4528 4,789 0.30895 3,692 0.238192
的 ,624, 52 ,141 6 ,240
622
3.02 回购股份的种 1,541 99.4262 4,764 0.30739 4,128 0.266340
类 ,212, 65 ,941 5 ,557
505
3.03 回购股份的方 1,543 99.5504 5,157 0.33273 1,810 0.116776
式 ,138, 89 ,747 5 ,151
105
3.04 回购股份的实 1,540 99.3542 5,751 0.37102 4,258 0.274708
施期限 ,096, 63 ,341 9 ,272
390
3.05 本次回购的价 1,541 99.4725 6,160 0.39739 2,016 0.130092
格 ,929, 16 ,000 2 ,561
442
3.06 拟回购股份的 1,542 99.4839 5,719 0.36899 2,280 0.147109
用途、数量、占 ,105, 00 ,757 1 ,342
公司总股本的 904
比例、资金总额
3.07 本次回购的资 1,540 99.3850 5,268 0.33985 4,263 0.275076
金来源 ,573, 69 ,104 5 ,971
928
3.08 回购股份后依 1,542 99.4944 4,915 0.31713 2,920 0.188424
法注销的相关 ,269, 40 ,951 6 ,772
安排 280
3.09 公司防范侵害 1,541 99.4741 5,365 0.34610 2,785 0.179695
债权人利益的 ,955, 96 ,057 9 ,464
相关安排 482
3.10 股东大会对董 1,542 99.4995 5,651 0.36461 2,105 0.135819
事会办理本次 ,348, 70 ,860 1 ,343
回购股份事宜 800
的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，
特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会
通过。
2、本次会议所审议的议案 1、议案 2 为关联交易议案，根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股
份有限公司章程》的规定，公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公
司、辽宁港湾产融投资集团有限公司、布罗德福国际有限公司、群力国际有限公
司 系 关 联 股 东 ， 已 回避 表 决 ， 其 持 有 公 司股 份 16,586,998,459 股 （ 包 括
12,293,749,764 股 A 股及 4,293,248,695 股 H 股）不计入前述议案的有效表决
权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张舟、林佩盈
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议