证券代码：601880       证券简称：辽港股份     公告编号：临2024-061

                     辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
       会议届次：第七届董事会2024年第10次（临时）会议
       会议时间：2024年10月14日
       会议方式：通讯方式（视频会议）
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月9日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人               亲自出席、授权出席人数：9人
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口
股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事
9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董事长王志贤先生因公
务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表
决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘
春彦先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由
执行董事魏明晖先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会
议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：

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   （一）审议通过《关于受托管理大连长兴岛港口有限公司后被动
形成关联借款的议案》
   关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖对该议案回避表决。
   表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
   本议案已经公司独立董事专门会议2024年第6次会议、审核委员
会2024年第5次会议、财务管理委员会2024年第7次会议审议通过。
  （二）审议通过《关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公
司后被动形成关联借款的议案》
   关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖对该议案回避表决。
   表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
   本议案已经公司独立董事专门会议2024年第6次会议、审核委员
会2024年第5次会议、财务管理委员会2024年第7次会议审议通过。


    三、上网及备查附件
   董事会决议。
   特此公告。




                                   辽宁港口股份有限公司董事会

                                          2024年10月14日




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