证券代码：601880      证券简称：辽港股份   公告编号：临2024-065

                     辽宁港口股份有限公司

                       董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第七届董事会2024年第11次会议
    会议时间：2024年10月30日
    会议地址：辽港集团318会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人            亲自出席、授权出席人数：9人
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口
股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事
9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公
务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权；
董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事陈维曦先生出
席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已
授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本
次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席本次会议。
    二、董事会会议审议情况

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    会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报
告>的议案》
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案已经公司审核委员会2024年第6次会议、财务管理委员会
2024年第8次会议审议通过。
    《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司高级管理人员2024
年经营管理考核方案>的议案》。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。
    本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第5次会议审议通过。
    三、上网及备查附件
    董事会决议。


    特此公告。




                                    辽宁港口股份有限公司董事会
                                            2024年10月30日




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