证券代码：601881         证券简称：中国银河        公告编号：2024-005


                   中国银河证券股份有限公司
      第四届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2024 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十四会议（临时）以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1
月 19 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次
会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董
事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于提请审议薛军先生担任公司副董事长的议案》
    同意选举薛军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满止。
    薛军先生简历详见附件。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》
    同意薛军先生担任战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员；刘力
先生担任提名与薪酬委员会主任、战略发展委员会委员、审计委员会委员；王晟
董事长不再担任合规与风险管理委员会委员。调整后各专门委员会人员构成如下：
    1、战略发展委员会委员组成如下：
    主任：王晟
    成员：薛军、杨体军、刘昶、刘志红、王珍军、刘力
    2、合规与风险管理委员会委员组成如下：
    主任：杨体军

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   成员：薛军、李慧、王珍军、刘淳
   3、提名与薪酬委员会委员组成如下：
   主任：刘力
   成员：王珍军、刘淳、罗卓坚、李慧、刘昶
   4、审计委员会委员组成如下：
   主任：刘淳
   成员：王珍军、罗卓坚、刘力、杨体军、李慧
   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过《关于提请审议刘冰先生兼任公司董事会秘书的议案》
   同意公司业务总监、执行委员会委员刘冰先生兼任公司董事会秘书，聘期自
董事会通过之日起，同时王晟先生不再代行董事会秘书职责。
   具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。
   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    四、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司廉洁从业规定（2024
年修订）>的议案》
   议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 24 日




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附件：
                              薛军先生简历
    薛军，男，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士，现任本公
司党委副书记、执行董事、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。薛军先生 1992
年 8 月至 1997 年 10 月任京都会计师事务所职员；1997 年 11 月至 2008 年 1
月历任中国证券监督管理委员会发行监管部主任科员、副处长、调研员；2008
年 2 月至 2009 年 4 月任国信证券有限公司总裁助理；2009 年 5 月至 2011 年
12 月任齐鲁证券有限责任公司副总经理；2012 年 1 月至 2015 年 1 月任申银万
国证券股份有限公司总经理助理；2015 年 1 月至 2021 年 2 月任申万宏源证券
有限公司总经理助理，2021 年 2 月至 2021 年 9 月任申万宏源证券有限公司执
行委员会成员，2020 年 4 月至 2021 年 9 月兼任申万宏源证券有限公司合规总
监。2021 年 9 月至 2021 年 10 月任本公司党委委员；2021 年 10 月至 2023 年
11 月任本公司党委委员、副总裁、执行委员会委员、财务负责人；2023 年 11
月至 2024 年 1 月任本公司党委副书记、总裁、执行委员会副主任、财务负责
人。




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