证券代码：601881        证券简称：中国银河       公告编号：2024-035


                    中国银河证券股份有限公司
           关于 2023 年度股东大会增加临时提案
        暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：


2023 年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          601881      中国银河           2024/6/21




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，依据本公司《公司章
程》的相关规定，单独或者合计持有 3%以上股份的股东中国银河金融控股有限
责任公司，可以在股东大会召开十日前（2024 年 6 月 18 日）提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。单独持有 47.43%股份的股东中国银河金融控股有限责
任公司于 2024 年 6 月 13 日将《关于增加中国银河证券股份有限公司 2023 年度
股东大会议案的函》书面提交本公司董事会。股东大会召集人董事会将上述议案
列入本次股东大会会议议案并按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。


3. 临时提案的具体内容


  公司第四届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于推荐麻志明先生
为公司独立董事候选人的议案》，该议案尚待公司股东大会审议批准。根据《公
司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出在 2024 年 6 月 28 日
召开的 2023 年度股东大会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第四届董
事会第二十八次会议（临时）决议公告及 2024 年 6 月 13 日发布的《中国银河证
券股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料》。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)     现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室


(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
                    至 2024 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                    投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                    A 股及 H 股股东

非累积投票议案

   1     关于审议公司 2023 年财务决算方案的议案           √
   2     关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案         √
   3     关于审议公司 2023 年年度报告的议案               √
   4     关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议         √
         案
   5     关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议         √
         案
   6     关于聘任公司 2024 年度外部审计机构的议案         √

 7.00    关于审议公司独立董事 2023 年度履职报告的         √
         议案
 7.01    独立董事 2023 年度履职报告（刘淳）               √
 7.02    独立董事 2023 年度履职报告（罗卓坚）             √
 7.03    独立董事 2023 年度履职报告（王珍军）             √
 7.04    独立董事 2023 年度履职报告（刘瑞中）             √
   8     关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安         √
         排的议案

   9     关于审议修订《董事会议事规则》的议案             √
  10     关于审议修订《独立董事工作细则》的议案           √
  11     关于审议修订《募集资金管理办法》的议案           √
  12     关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的         √
         议案
  13      关于提请选举麻志明先生担任公司独立董事的             √
          议案


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的详细内容请见 2024 年 6 月 13 日刊载于上海证券交易所网站
    （ http://www.sse.com.cn ） 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
    （http://www.hkexnews.hk）的《中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东
    大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 12：《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2：《关于审议公司 2023 年度利润分配
    方案的议案》；议案 6：《关于聘任公司 2024 年度外部审计机构的议案》；议
    案 8：《关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》；议案 12：
    《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；议案 13：《关于提请选
    举麻志明先生担任公司独立董事的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                          中国银河证券股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 14 日




附件：授权委托书
       报备文件
中国银河金融控股有限责任公司《关于增加中国银河证券股份有限公司 2023 年
度股东大会议案的函》
附件：授权委托书


中国银河证券股份有限公司：


       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


  序号            非累积投票议案名称            同意      反对    弃权

   1     关于审议公司 2023 年财务决算方案
         的议案

   2     关于审议公司 2023 年度利润分配方
         案的议案

   3     关于审议公司 2023 年年度报告的议
         案

   4     关于审议公司董事会 2023 年度工作
         报告的议案

   5     关于审议公司监事会 2023 年度工作
         报告的议案

   6     关于聘任公司 2024 年度外部审计机
         构的议案

  7.00   关于审议公司独立董事 2023 年度履
         职报告的议案

  7.01   独立董事 2023 年度履职报告（刘
         淳）
  7.02   独立董事 2023 年度履职报告（罗卓
         坚）

  7.03   独立董事 2023 年度履职报告（王珍
         军）

  7.04   独立董事 2023 年度履职报告（刘瑞
         中）

   8     关于审议公司 2024 年度中期利润分
         配相关安排的议案

   9     关于审议修订《董事会议事规则》
         的议案

   10    关于审议修订《独立董事工作细
         则》的议案

   11    关于审议修订《募集资金管理办
         法》的议案

   12    关于增加公司注册资本并修订《公
         司章程》的议案

   13    关于提请选举麻志明先生担任公司
         独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年   月   日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。